¿Por qué la entidad puede pedirle documentación sobre su identificación?

      Puede ser que en alguna ocasión tengamos que pedirte determinada documentación para poder formalizar alguna operación. Te contamos por qué.

      La Ley 10/2010 sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo impone a las entidades la obligación de identificar a todos sus clientes y personas con las que mantengan relaciones de negocio o realicen cualesquiera operaciones, estableciendo la prohibición para las entidades de mantener relaciones en caso contrario y estando prohibido la realización de operaciones con personas anónimas o con nombres ficticios.